更多"[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙"的相关试题:
[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[判断题]《广西农村合作金融机构员工违法违规行为处理办法》(桂农信发〔2018〕30号) 对违法违规人员的经济处罚方式包括罚款、扣发工资、扣发津贴、赔偿经济损失。
A.正确
B.错误
[单选题] 本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.管理
B.指导
C.查帐
D. 监督检查
[判断题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、 查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.正确
B.错误
[判断题]山西省农村信用社工作人员独立或伙同他人实施违规行为的，为直接责任人。(
A.正确
B.错误
[单选题]本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以（ ）、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动.
A.防范案件风险
B.防范信用风险
C.防范操作风险
D.防范市场风险
[简答题]《员工违法违规举报奖励》规定的举报方式有哪些？
[单选题]各社行防止因（）机制不科学诱发员工违法违规行为
A.绩效薪酬
B.考核激励
C.基本薪酬
D.薪酬管理
[单选题]失职违规引发的操作风险是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A. 核心员工流失
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动
[判断题]《广西农村合作金融机构员工违法违规行为处理办法》(桂农信发〔2018〕30号) 正确违法违规人员的经济处罚方式包括罚款、扣发工资、扣发津贴、赔偿经济损失。
A.正确
B.错误
