更多"[单选题]对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应"的相关试题:
[单选题]对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过（ ）对低（较低）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。
A.A.半年
B.B.一年
C.C.两年
D.D.三年
[单选题]对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过（ ）对高（次高）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。
A.A.半年
B.B.一年
C.C.两年
D.D.三年
[单选题]对于已确立风险等级的存量产品，各业务条线管理部门应根据其风险程度设置相应的重新评估期限，实现对风险的持续追踪。原则上等级为较低、低的产品应每（ ）至少进行一次重新评估。
A.A.半年
B.B.一年
C.C.两年
D.D.三年
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接将其确定为低风险等级,但此类客户不应具有（ ）情形
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额
B.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为（ ）。
A.A.初评
B.B.复评
C.C.终评
D.D.上报
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]合理配置反洗钱资源，对不同风险等级的客户给予不同程度的关注，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]本行个人理财类产品销售严格落实产品风险等级与客户风险承受能力匹配原则,客户不可购买风险等级与其风险承受能力不匹配的理财类产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]资金归集关系维护通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A. 二级分行
B. 县级分行
C. 总行
D. 省级分行
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
