更多"[单选题]非自然人客户的受益所有人判定标准为拥有多少以上股权( "的相关试题:
[单选题]非自然人客户的受益所有人判定标准为拥有多少以上股权( )
A.20%
B.25%
C.30%
D.50%
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
[多选题]非自然人客户为公司的，其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C.通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[判断题]非自然人客户性质为合伙企业的，判定受益所有人时，如不存在拥有25%合伙权益的自然人的，则其没有受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]豁免受益所有人识别的非自然人客户,无需填写《非自然人客户受益所有人信息采集表》,也无需录入受益所有人信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些？
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
[多选题]可以认定为非自然人客户受益所有人的是（ ）。
A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
B.拥有基金超过25%权益的自然人
C.拥有超过20%合伙权益的自然人
D.对信托实施最终有效控制的自然人
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
