更多"[多选题]非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( "的相关试题:
[判断题]对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户,义务机构应当采取相同的标准去判定其受益所有人
A.正确
B.错误
[单选题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.20%
B.25%。
C.30%
D.35%
[单选题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.20%
B.25%。
C.30%
D.35%
[判断题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]公司客户按照如下标准依次判定受益所有人:①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;③公司高级管理人员;④法定代表人或者实际控制人。
A.①②③
B.①②③④
C.②③①
D.④①②
[多选题]以下哪些以下非自然人客户可以不识别非自然人客户的受益所有人?
A.各级党的机关
B.行政机关
C.司法机关
D.武警部队
E.参照公务员法管理的事业单位
F.政府间国际组织
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误