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[判断题]判断:对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与代理人进行电话核实，做好核实记录。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题对代办大额交易，要审核（ ）有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录。
A.代理人
B.账户人
C.代理人与账户人
D.账户所有人
[判断题]判断题代办大额交易的电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话
A.正确
B.错误
[判断题]个人大额存单转账登记业务允许由代理人代办。
A.正确
B.错误
[判断题]保险代理人根据保险人的授权代办保险业务的行为，由代理人承担责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]社保卡补换卡业务允许代理人代办，同时也允许代办金融账户的激活。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]个人代理多人办理借记卡,应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,各营业机构不得为其办理借记卡,原则人个人一次性代办借记卡数量不得超过()张。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
