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[判断题]判断题大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话
A.正确
B.错误
[判断题]判断题电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，如因系统留存的联系电话不准确或空号、15分钟内，多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，停止办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:对私业务大额代办交易电话核实时，应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，如因系统留存的联系电话不准确或空号、（ ）分钟内（分行可根据总行原则和实际情况，自行设置等待时间）多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，应继续办理业务，并记录电话拨打过程。
A.10
B.20
C.15
D.25
[单选题]单选题对代办大额交易，要审核（ ）有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录。
A.代理人
B.账户人
C.代理人与账户人
D.账户所有人
[单选题]单选题对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。电话核实应优先使用___。
A.代理人本人的电话号码
B.代理人口述的账户人联系电话
C.代理人在传票上填写的账户人联系电话
D.核心系统中预留的账户所有人的联系电话
[判断题]判断:对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与代理人进行电话核实，做好核实记录。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易核实：对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式，（ ）元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
