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[判断题]客户本人将保险费以现金形式存入银行的,视为保险公司直接以现金收取保费 。 ()
A.正确
B.错误
[判断题]客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以现金收取保费。( )
A.正确
B.错误
[判断题]业务员或非客户本人将保费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入为“现金”,不可录入为“现金送款簿”;()
A.正确
B.错误
[填空题]业务员或非客户本人将保费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入为( ),不可录入为( );
[填空题]( )将保险费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入“现金送款簿”;
[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点( )
A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
[多选题] 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?( )
A.客户交易行为可以,明显规避银行或有关部门监管。
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地接收单位汇款。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易。
[判断题]智慧柜员机在受理客户的现金存入业务时，对于存入现金张数大于200张的，将不再显示冠字号码打印。
A.正确
B.错误
[判断题]现金通存业务,是指代理机构将客户缴存的现金存入客户指定的营业机构个人存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]未在我行开立账户的零售客户办理现金存入、现金支取业务，如该业务经办人（），则应属于一次性金融服务；如该业务经办人（），则应属于代理业务。
A.仅持有本人身份证
B.仅持有被代理人身份证
C.未带身份证
D.同时持有本人及被代理人身份证
[单选题]对于客户主动提出在现金不离柜情况下、通过单独提交现金支取和存入交易的方式实现客户间资金划转的“伪现金”交易要求，应（ ）。
A.确认无风险后为客户办理
B.按客户要求立即办理
C.请客户出具证明后办理
D.经会计经理审批后办理
E.婉拒并做好客户解释
[判断题]注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]现金柜员为客户办理外币现金存入业务时,对我行尚未开办现钞业务的币种,应予拒收；对无法缴交外币现钞调缴机构的券别和残损币,应予拒收（）
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户办理现金存入业务，如该项业务经办人不属于（）、（）、（），则应属于一次性金融服务。
A.法人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.出纳
