更多"[判断题]客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以"的相关试题:
[判断题]客户本人将保险费以现金形式存入银行的,视为保险公司直接以现金收取保费 。 ()
A.正确
B.错误
[单选题]客户本人将保险费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入 ()
A.银行转账
B.现金
C.现金送款簿
D.银行转账(制返盘)
[填空题]( )将保险费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入“现金送款簿”;
[判断题]业务员或非客户本人将保费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入为“现金”,不可录入为“现金送款簿”;()
A.正确
B.错误
[填空题]业务员或非客户本人将保费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入为( ),不可录入为( );
[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点( )
A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
[多选题]对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )
A.人民币2万元
B.外币等值2000美元
C.人民币1万元
D.外币等值1千美元
[多选题] 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?( )
A.客户交易行为可以,明显规避银行或有关部门监管。
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地接收单位汇款。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易。
[单选题]在客户申请解除保险合同时,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币( )万元以上或者外币等值( )美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
A.2 1000
B.2 2000
C.1 1000
D.1 2000
[判断题]智慧柜员机在受理客户的现金存入业务时，对于存入现金张数大于200张的，将不再显示冠字号码打印。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
A.被保险人与受益人
B.投保人与受益人的关系
C.投保人与被保险人的关系
D.投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
[单选题]在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币( )以上或者外币等值1000美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,确认申请人的身份。
A.一万
B.三万
C.五万
D.七万
[单选题]在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 ( )万元以上或者外币等值() 美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
A.1;1000
B.2;2000
C.0.5;500
D.3;3000
[单选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（ ）的，销售人员应当要求退保申请人提供保险合同原件或者保险凭证原件，留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件并交给保险公司。
A.人民帀1万元以上（含）或者外帀等值1000元以上（含）
B.人民帀2万元以上（含）或者外帀等值2000美元以上（含）
C.人民币5万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
D.人民帀20万元以上（含20万元）或者外币等值2万美元（含2万美元）以上
[判断题]在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 《人民币银行结算账户管理办法》规定,注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自然人股和法人股东柜台领取红利只能以现金方式存入其银行结算账户
A.正确
B.错误
[判断题]现金通存业务,是指代理机构将客户缴存的现金存入客户指定的营业机构个人存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]未在我行开立账户的零售客户办理现金存入、现金支取业务，如该业务经办人（），则应属于一次性金融服务；如该业务经办人（），则应属于代理业务。
A.仅持有本人身份证
B.仅持有被代理人身份证
C.未带身份证
D.同时持有本人及被代理人身份证
