更多"[多选题]一旦出现以下情形（ ）之一，主办行应上报牵头行，发起集"的相关试题:
[多选题]一旦出现以下情形（ ）之一，主办行应上报牵头行，发起集团客户授信方案重检，采取暂停集团客户授信限额领用，停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息等措施
A.A-提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B. B-未经银行同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C. C-利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的
D. D-拒绝接受我行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的；
[多选题]一旦出现以下情形之一，主办行应上报牵头行，发起集团客户授信方案重检，采取暂停集团客户授信限额领用，停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息等措施：（ ）
A.A-提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的；
B.B-未经银行同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的；
C.C-利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；
D.D-拒绝接受我行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的；
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）
A.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户提供的证明文件不在有效期内。
C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中。
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中。
E.CCS等级为禁止类的客户。
F.监管机构规定的其他情形。
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理开户业务：（ ）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的。
C.本行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的。
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
E.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
[多选题]当客户出现以下情形时，银行应重新识别客户( )。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户资金流向出现异常
C.客户名称与司法机关依法要求协查的名称相同
D.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
[多选题]超级柜台预占账号出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
[多选题]严格按照对账管理办法相关规定进行操作，严禁出现以下情形：( )
A.未按规定签发对账单
B.对账单回单收回率持续偏低，且未采取有效措施加强管理
C.未按规定核对对账单
D.未按规定签发、补制客户回单
[多选题] 出现以下哪些情形,应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为(
A.A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求,但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型。
B.A银行未以客户为单位开展监测分析,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
C.A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈,导致相关客户或交易符合交易监测标准,但未能被筛选、分析或报告的。
D.A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单,但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手。
[简答题]担保申请人出现以下情形之一的，担保受理人不得为其提供担保？
[多选题]超级柜台对公业务如出现以下情形，应拒绝办理业务：（ ）。
A.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证明文件不在有效期内
C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）、（）、（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]当出现以下情形时，技术科必须及时组织对配合比进行验证（ ）。
A.原材料质量波动异常时
B.混凝土工作性能发生较大变化，影响正常施工时
C.使用该配合比生产的混凝土在上一统计周期（月度）中强度评定不合格时
D.使用该配合比的混凝土强度在统计周期内连续出现5组以上7d强度低于设计标准值的70%、28d强度低于设计强度等级的100%时
[单选题]施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
[多选题]商业银行出现以下情形之一的，应当严格限定高级管理人员绩效考核结果及其薪酬：
A.主要监管指标没有达到监管要求的
B.资产质量明显恶化的
C.盈利水平明显恶化的
D.出现其他重大风险的
