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[单选题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存期限（)。
A..三年
B..一年
C..十年
D..五年
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[单选题]全系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行()，未经洗钱风险评估的产品，不得投产上线。
A..会议讨论
B..书面记录
C..共同研究
D..集体决策
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，产品洗钱风险评估要素包括（ ）
A.客户身份识别
B.现金关联程度
C.第三方合作机构
D.跨境交易风险
E.使用/办理渠道
F.客户群体
G.流动性
H.信息记录
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照()原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A..风险为本
B..业务为本
C..了解你的客户
D..合规为本
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，新开客户风险评估及分类在与客户建立业务关系后（）个工作日内完成客户洗钱风险评估并划分等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]产品洗钱风险评估应遵循（）原则。
A..全面性原则
B..风险为本原则
C..动态管理原则
D..保密原则
E.略
F.略
G.略
H.略
