更多"[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照()原"的相关试题:
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险自评估工作遵循（）原则。
A..风险为本原则
B..全面性原则
C..客观性原则
D..分工协作原则E.保密原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行()负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并撰写自评估报告。
A..反洗钱领导小组成员部门
B..反洗钱牵头部门
C..各业务部门
D..合规与风险管理部
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（）。
A..牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B..组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C..汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D..其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]洗钱风险自评估围绕外部风险和内控措施有效性展开。
[单选题]农村商业银行及村镇银行清算备付金的（）等管理工作不需要省联社运营管理部（以下简称运营管理部）负责。
A.监控
B.报备
C.划拨
D.使用
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括( )
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[单选题]指纹系统管理中农商银行管理员的增加、修改、删除等操作，必须由农商银行向省联社运行管理部提出相关的书面申请和材料，经省联社运行管理部审核同意后科技部门方可进行操作。异地支行采集员对员工指纹的修改、删除操作必须向农商银行提交相关的书面申请和材料，由（）来操作。
A.省联社异地支行
B.农商银行
C.以上都可以
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据《江苏省农村信用社联合社征信工作管理办法》规定，省联社风险管理部是全省农商行征信管理工作的牵头部门，以下哪一项不是其具体职责（）。
A.制订全省农商行征信管理相关制度。
B.负责征信数据各项应用工作的审批，并对落实情况进行检查。
C.牵头开展征信数据质量管理，组织协调全省农商行参与人民银行的征信管理考核工作，并根据人民银行要求督促各农商行对异常数据整改。
D.根据征信中心每月（季）反馈的异常数据对征信报送系统进行纠错整改。
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是（）
A..非居民客户数量占比
B..使用不可核查证件开户客户数量占比
C..高风险职业（行业）客户数量占比
D..一次性交易情况
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]洗钱风险自评估围绕哪些的有效性展开（）
A..内控措施
B..内部风险
C..外部风险
D..外部措施
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据指标重要程度的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。
A..定性分析
B..定量分析
C..定向分析
D..定性与定量分析相结合
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则。
