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[多选题]对于个人客户实名制的会计监督检查要点主要有（ ）。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.核实客户签字质量
B.核实客户办理业务是否留存有效身份证件
C.系统是否清晰留存客户有效身份证明文件正本的完整影像资料
[多选题]以下哪些监督类型会计监督人员需当日完成监督（ )。 厦国银结算〔2019〕63号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引--国际结算业务（试行）》的通知
A.重点监督
B.风险预警
C.一般监督
D.影像监督
[多选题]以下哪些监督类型会计监督人员需当日完成监督（ )。 厦国银结算〔2019〕63号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引--国际结算业务（试行）》的通知
A.重点监督
B.风险预警
C.一般监督
D.影像监督
[单选题]会计核算业务监督不包括（ ）。 厦国银结算〔2020〕15号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计核算业务监督指引》的通知
A.常规会计核算业务监督
B.特殊项目会计账监督
C.新产品新业务上线初期监督
D.重点会计事项
[多选题]会计核算业务监督的主要方法包括（ ）。 厦国银结算〔2020〕15号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计核算业务监督指引》的通知
A.静态检查
B.合规检查
C.动态回溯
D.视频检查
[单选题]会计核算业务监督以（ ）为主、专项业务合规检查为辅。 厦国银结算〔2020〕15号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计核算业务监督指引》的通知
A.日常会计事后监督
B.现场合规检查
C.现场突击检查
D.视频监督检查
[多选题]会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（ ）等。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.个人账户转账1次
B.同一代理人代理开立多个账户
C.连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D.修改手机号码
[多选题]会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（ ）等。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.个人账户转账1次
B.同一代理人代理开立多个账户
C.连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D.修改手机号码
[单选题]个人客户综合开卡交易目前不可支持（ ）。 厦国银结算-GN〔2018〕37号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-个人客户综合开卡交易
A.开立/激活/修改客编信息
B.自动补录客户FATCA及CRS信息
C.开立一类卡/II、III类户
D.外国居民及港澳台居民开卡
[单选题]个人客户手机号码综合修改的操作权限为（）。 厦国银结算-GN〔2019〕25号：厦门国际银行业务应用程序修改通知书-十月日常变更优化
A.营业部一级授权人员
B.营业部三级授权人员
C.营业部一级+三级授权人员
[判断题]PCP对个人客户的同名汇出汇款会进行交易重复性的校验。（ ） 厦国银结算-GN〔2019〕25号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-十月日常变更优化
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于个人客户综合开卡交易可支持联动的交易是（ ）。 厦国银结算-GN〔2018〕37号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-个人客户综合开卡交易
A.电子现金账户激活
B.综合签约
C.II、III类账户升级
D.申领实体卡
[多选题]个人客户综合开卡交易已有的系统控制逻辑为（ ）。 厦国银结算-GN〔2018〕37号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-个人客户综合开卡交易
A.判断客户证件是否已到期
B.判断客户是否已开立一类户
C.判断客户名下II\III类账户总数是否超限
D.判断是否有潜在客编
[单选题]个人客户手机号码综合修改的操作权限为（）。 厦国银结算-GN〔2019〕25号：厦门国际银行业务应用程序修改通知书-十月日常变更优化
A.营业部一级授权人员
B.营业部三级授权人员
C.营业部一级+三级授权人员
[单选题]（ ）作为本行境内机构会计结算条线员工行为管理的归口管理部门。 厦国银结算〔2018〕87号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计结算条线员工行为管理细则》的通知
A.总行人力资源部
B.总行运营管理部
C.总行会计结算部
D.各机构会计结算部
[多选题]由分行会计结算部向RCPMIS系统报送的业务类报文名称有：。 厦国银结算〔2018〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司跨境人民币业务信息报送操作指引（201801版）》的通知
A.跨境支出信息
B.人民币相关跨境外币收款信息
C.非居民个人境内账户余额信息
D.小额批量人民币跨境收入信息
[多选题]会计结算知识库的功能包括（ ）？ 厦国银结算-GN(2019)21号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-生产问题反馈流程及会计结算知识库
A.新增知识
B.知识查询
C.知识评论
D.知识转发
[单选题]（ ）对会计结算条线员工的行为进行监测、识别、记录、处理和报告。 厦国银结算〔2018〕87号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计结算条线员工行为管理细则》的通知
A.总行会计结算部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行人力资源部
[判断题]会计结算知识库登陆用户为域用户，登陆密码为域用户的登陆密码 厦国银结算-GN(2019)21号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-生产问题反馈流程及会计结算知识库
A.正确
B.错误
