更多"[判断题]居民与非居民之间发生货物资金收付,且货物进出海关特殊监管区域"的相关试题:
[判断题]境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的各类币种收付都需要申报。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
A.临时存款账户
B.单位银行卡账户
C.基本存款账户
D.专用存款账户
[单选题]（）用于办理临时机构以及单位存款人临时经营活动发生的资金收付。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
A.正确
B.错误
[简答题]A公司3年办理名录登记，但此后一直未发生货物贸易收付汇。这种情况下，外汇局是否可以将其从名录中注销？名录内企业发生何种情况，外汇局可将其从名录中注销？（请任意写出三项）
[多选题]临时存款账户是用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付,以下关于临时存款账户说法正确的是( )
A.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,最长不超过2年。
B.存款人在账户的使用中需要延长期限的,应在有效期限内向开户银行提出申请,并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期
C.临时存款账户的有效期最长不得超过3年
D.临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理
[多选题]当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应( )。
A.重新识别客户身份,严格履行客户身份识别义务
B.对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时,应采取要求客户补充其他身份资料
C.通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施,进一步审核客户身份的真实性、有效性
D.及时为客户办理业务
[判断题]当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应重新识别客户身份,严格履行客户身份识别义务,对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时,应采取要求客户补充其他身份资料、通过回访客户、实地查方、向公安、工商行政管理等部门核实等措施,进一步审核客户身份的真实性、有效性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测发现异常情况的可以采取以下措施：
A.向企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况。
B.发现企业违反有关规定的可以暂停企业办理跨境人民币业务
C.发现境内结算银行违反有关规定的依法进行处罚
D.将企业有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库
[判断题]现货交易所涉外交易，无论场内还是场外清算模式，均在与非居民交易商发生资金收付时进行申报，并按照实际交易性质选择相应交易编码，申报在“121-纳入海关统计的货物贸易”.“122-未纳入海关统计的货物贸易”.“522-非生产非金融资产转让”等项下。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对一年未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户，应通知单位办理销户手续，自发出通知之日起（ ）内未办理的客户可以将其转成久悬账户。
A.30天
B.60天
C.90天
D.180天
[判断题]国际组织驻华机构.外国驻华使领馆，及其外籍工作人员和家属与境内居民之间的外汇或人民币收付，双方均需进行国际收支统计间接申报。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]离岸转手买卖由于其货物不报关，不纳入货物贸易收付汇管理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境外承包工程项下资金收付涉及货物.服务.初次收入及直接投资等项目。原则上，未在项目所在地设立法人.分支机构及项目办公室等实体的承包工程属于建设服务，而在项目所在地设立上述实体的承包工程属于直接投资。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报为境外居民相应的（ ）所在国家或地区。
A.境外账户开户银行
B.国籍
C.常驻地
D.业务发生时驻地
