更多"[判断题]当金融机构柜面人员在办理现金业务中，如果发现收兑的已退出流通"的相关试题:
[判断题]金融机构柜面人员在办理现金业务中,发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币,应予以收缴。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当金融机构柜面人员在办理现金业务中，如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》相关规定应退还持有人。
A.正确
B.错误
[判断题]当金融机构柜面人员在办理现金业务中，如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币，也应按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面人员办理业务过程中，填写或打印错误的重要空白凭证，应当（）
A.切角
B.加盖“作废”戳记
C.做当日传票附件
D.现场销毁
[多选题]农发行营业机构柜面人员办理现金支取业务，应初审的事项包括但不限于（ ）。
A.公民身份核查
B.鉴别票据的真伪，核验预留印鉴
C.票据要素填写规范性
D.双线验证客户大额业务的付款意愿
[判断题]客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务，存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面人员欺瞒客户擅自办理业务，处罚措施为（ ）。
A.警告至降级，情节严重或后果严重的，留用察看至开除，或解除劳动合同。
B.告诫或通报批评，情节严重或后果严重的，警告至降级处分。
C.留用察看至开除，或解除劳动合同。
D.直接开除或解除劳动合同。
[判断题]某企业财务人员赵六前来我行柜面办理纸质对账单寄送地址修改业务，柜面经理张三根据财务人员提供的法定代表人联系方式进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷人员可以领取收回贷款本息凭证,可以在柜面以外办理贷款收回 业务。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
[单选题]客户通过柜面申请查询业务验证码时，可以在（）柜面进行办理。
A.开户网点
B.法人机构内任一营业机构
C.全市任一营业机构
D.全省任一营业机构
