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[判断题]
潜在风险融资认定以借据为维度,客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资可不作为潜在风险融资进行管理。
A.正确
B.错误
[多选题]
办理代理债权投资业务的融资客户应至少符合以下条件:
A.为依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业、事业法人、其他组织,不含我行内部管理口径的小型企业和微型企业。
B.经营期在一年(含)以上,融资客户为项目公司的除外。
C.在我行开立基本存款账户或一般存款账户。
D.在我行评定的信用等级在A级(含)以上。其中,代理债权投资业务具有合法足值有效担保的,融资客户信用等级可放宽到A-级。
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[多选题]为控制项目融资风险,一般会采用以下哪些风险缓释( )。
A.使用金融衍生工具
B.项目预期收益权质押
C.项目公司股权质押
D.要求项目方投保商业保险
[判断题]省联社对客户结构管理要求,对维持类客户要以中短期融资业务为主,合理控制融资总量,不得增加贷款额度。
A.正确
B.错误
[多选题]
针对向上游采购的贸易融资产品有()。
A.国内信用证
B.信用证项下卖方融资
C.信用证项下买方融资
D.商品融资
[单选题]流动性便利是指商业银行向发行债务融资工具的客户提供的()融资便利。
A.流动性
B.流动性备用
C.契约性
D.契约性备用
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]4.5.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A.正确
B.错误