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[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,我行应开展()
A.客户身份初次识别
B.客户身份持续识别
C.客户身份重新识别
D.数据治理
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[单选题]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的( ),列入信贷档案留存。
A.《反洗钱声明》
B.《洗钱声明》
C.《反恐怖融资活动声明》
D.《恐怖融资活动声明》
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起( )个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20