更多"[多选题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立"的相关试题:
[判断题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的审核应该包括( )。
A.了解该企业所处行业情况
B.如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
C.了解客户所在区域的信用环境
D.必须了解该企业总经理的个人消费信用情况
[判断题] 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业从业人员应当应当根据风险控制要求，了解客户的（）。
A.财务状况
B.业务状况
C.业务单据
D.风险承受能力
[多选题]银行业从业人员应当公平对待所有客户，不得因客户的（）而歧视客户。
A.国籍、肤色
B.民族、性别
C.年龄、宗教信仰
D.健康或残障
[判断题]在银行业金融机构营业场所和办公场所内，非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入三类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[多选题]《 银行业金融机构从业人员职业操守指引》 规定， 从业人员应当（ ） 反映银行业金融机构业务信息。
A.合规
B.依法
C.客观
D.真实
[多选题]银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受（）等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
[多选题]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）交易。
A.大额
B.连续
C.可疑
D.特殊
[多选题]银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉，并遵循以下原则。（ ）
A.坚持客户至上、客观公正原则，不轻慢任何投诉和建议
B.所在机构有明确的客户投诉反馈时限，应当在反馈时限内答复客户
C.所在机构没有明确的投诉反馈时限，应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况
D.在投诉反馈时限内无法拿出意见，应当在反馈时限内告知客户当前投诉处理的情况，并提前告知下一个反馈时限。
[多选题]根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，下列做法不当的有( )。
A.邀请客户在员工餐厅吃工作餐
B.客户是上帝，应当满足客户的一切要求
C.每天都有与客户的娱乐活动
D.在过年时向客户寄送贺年卡并打电话问候
E.赠送客户当地商场消费卡
[多选题]银行业从业人员应当保护所在机构的（）。
A.商业秘密
B.知识产权
C.专有技术
D.产品信息
