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[多选题] 对客户实行分类管理，对于（ ）和（ ）开户应坚持上门核实。
A.重点关注客户
B.异地客户
C.新开客户
D.可疑客户
[判断题]对于委托代为上门核实的异地客户，柜台人员应在收到受托行寄送的上门回访相关资料原件后通知客户来行办理开户手续，客户应持相关资料原件（上门见证原件的需携带加盖单位公章的复印件），柜台人员审核相关复印件与受托行寄送的复印件内容、格式完全一致、相关资料上的公章一致后，再按规定流程办理开户手续，寄送资料专夹保存。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[单选题]客户印鉴变更手续完成后，对于按照《上门回访确认对公客户信息操作规程》中规定需要上门回访的业务，分行应安排两名人员在（）日内到企业核实印鉴变更业务的真实性。
A.1
B.2
C.3
D. 4
[判断题]对于同城提入借方票据符合大额标准的业务，如果当时未能与客户取得联系，无核实结果的，可做退票处理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于符合大额标准的开立银行汇票业务，不用与客户进行双线电话核实及审批。
A.正确
B.错误
[判断题] 代理有民事行为能力的成年人办理存折挂失必须出具公正的授权书或上门核实单。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时，可请客户出具（ ）用于辅助核实。
A.社会保障卡
B.户口本
C.居住证
D.完税证明
[单选题]对于出现风险的“信e贷”贷款，经核实该客户属（ ）类客户，其采集的信息真实有效且贷后检查充分，可尽职免责。
A.小额信用
B.模型测算
C.信贷管理系统授信审批
D.批量测算
[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料，确认为( )的，可正常办理。
A.本人
B.真证
C.真业务
D.真用途
[单选题]对于违反公司员工服务“十个不准”有关规定，发生省级及以上政府部门客户投诉事件，经调查核实属行为人过错的，视情节轻重，给予（）处分。
A.警告至留用察看
B.警告至解除劳动合同
C.记过
D.记大过
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行授信管理工作中，客户资料如有变动，商业银行应要求客户( )，进一步核实后在档案中重新记载。
A.提供法律依据
B.提供书面报告
C.提前归还贷款
D.取消授信额度
[单选题]客户经理应根据调查核实的信息，编制有关小企业或其业主或主要股东的( )，作为分析客户财务状况和偿还能力的主要依据。
A.资产负债表和利润表
B.利润表和现金流量表
C.产负债表和现金流量表
D.资产负债表、利润表和现金流量表
[多选题]客户经理应根据调查核实的信息，编制有关小企业或其业主或主要股东的( )，作为分析客户财务状况和偿还能力的主要依据。
A.资产负债表
B.利润表
C.业务状况表
D.现金流量表
[多选题]单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
A.客户经理
B.支行行长
C.集中中心处理柜员
D.网点复核岗位柜员
