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[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在及时报送上级行的同时，应向当地人民银行或分支机构报告，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[多选题]开户审核中发现客户身份信息、证明文件以及其他客户信息和背景情况存疑,但不构成不满足开户条件的,应在事后采取 ()核实等措施进一步核实存款人身份。
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门核实
D.向工商行政管理部门核实
[单选题]当客户提出开户需求，柜员在审核客户开户意愿及身份，对客户身份存有疑虑时，（ ）。
A.直接为其办理
B.虽存有疑虑，但勉强为期办理
C.经主任审核后予以办理
D.拒绝办理
[多选题]发现客户身份基本信息发生变更的，应||、||。
A.重新识别客户身份
B.及时提示客户更新资料
C.重新录入反洗钱案系统
D.重新认定受益人
[简答题]证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
[单选题]对客户身份信息存在疑义，开户机构应要求客户出示（ ），客户拒绝出示的，开户机构有权拒绝开户。
A.辅助证件
B.辅助说明
C.个人声明
D.身份证件
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..一致性
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
