更多"[多选题]开户审核中发现客户身份信息、证明文件以及其他客户信息和背景情"的相关试题:
[单选题]当客户提出开户需求，柜员在审核客户开户意愿及身份，对客户身份存有疑虑时，（ ）。
A.直接为其办理
B.虽存有疑虑，但勉强为期办理
C.经主任审核后予以办理
D.拒绝办理
[简答题]STM业务办理中，业务审核主要分为身份审核和流程审核。身份审核包括根据客户身份信息、联网核查、人脸识别结果等，结合现场沟通方式，核实客户身份
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..一致性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对客户身份信息存在疑义，开户机构应要求客户出示（ ），客户拒绝出示的，开户机构有权拒绝开户。
A.辅助证件
B.辅助说明
C.个人声明
D.身份证件
[简答题]客户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至原开户机构申请办理。
[简答题]银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务。
[判断题]开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易，在及时报送上级行的同时，应向当地人民银行或分支机构报告，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在我行开户，柜员在完成信息建立后，应联动小微客户身份登记交易，并凭客户在开户申请书中勾选的身份类型进行小微客户身份登记。
A.正确
B.错误
[多选题]2分支机构应对客户开户申请进行审核。开户审核已嵌入业务流程，系统已进行控制。审核内容包括："
A.客户身份真实性，人证一致性，客户现场免冠照与身份证照片为同一人
B.电脑录入资料的准确性，客户填写的开户资料中内容与柜台输入内容是否一致
C.对同一客户不同账户关键信息的一致性进行复核，确保账户实名对应且信息一致
D.开户资料的完整性、真实性
E.开户资料合理性审核
F.客户填写或签署文本的有效性。关键信息应用黑或深蓝色签字笔填写且无涂改
G.影像资料完整性"
[单选题]客户办理信息修改业务时，受理行非开户行且非同一分行范围内客户的，（ ）对客户身份识别负首要责任。
A.受理行
B.开户行
C.审核行
[多选题]优化企业开户积极研究利用信息化手段，逐步实现企业客户通过哪些方式，在线查询预约开户资料审核进度（ ）
A.网上银行
B.手机银行
C.自助柜员机
D.微博公众号
[多选题]3手机开户采用下列哪些客户身份核验手段？"
A.身份证正反影像采集；
B.采集客户免冠照；
C.单项视频；
D.人脸识别。
E.公安联网验证；
F.手机验证码校验。"
[判断题]本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。
A.正确
B.错误
