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[判断题]各机构营业部门开展日常营业柜面客户身份识别、大额交易报告、客户洗钱风险等级评定，对日常工作中发现的异常交易情况按规定及时报告，并及时完成大额及可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]各机构营业部3级或以上受权人员（ ）应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。
A.每月
B.每周
C.每日
D.每季
[单选题]（ ）日常工作是为客户办理各项柜面业务，同时兼具客户身份识别、发掘客户需求并参与营销推介的职能。
A.大堂经理
B.柜员
C.客户经理
D.会计主管
[判断题]柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展客户身份识别、反洗钱名单监控、客户身份资料和交易记录保存工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[多选题]总行运营管理部及各机构业务部门（包括会计结算部门、营业部、风险管理部等涉及会计业务处理的部门）负责会计运营监控平台的（ ）以及会计运营监控过程中的（ ）、差错管理等工作。
A.批次管理
B.影像采集
C.核实反馈
D.影像监督
[多选题]按照产品分类，使用哪些产品的客户应该开展特定类型客户身份识别
A.办理跨境汇款业务的客户
B.建立代理行业务关系的客户
C.其他使用高风险产品（含服务）的客户
