更多"[单选题]农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信"的相关试题:
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取（ ）或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.A.开立银行账户
B.B.取款
C.C.存款
D.D.转账
[判断题]农商银行查询客户征信信息产生的费用由农商银行承担，不得向客户转嫁。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]大额风险暴露是指中山农商银行对单一客户或一组关联客户超过中山农商银行一级资本净额2.5%的风险暴露。
A.正确
B.错误
[多选题]各农商银行负责指导和督促营业机构做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等各项反洗钱工作，对辖内营业机构用户进行管理， 包括用户的（ ）。等
A.A.合并
B.B.增加
C.C.修改
D.D.删除
[多选题]农商银行管理员由农商银行按照实际情况指定专人担任，负责指纹系统正式启用后农商银行内部机构的设置、（ ）
A.A.柜员的设置
B.B.柜员的变动
C.C.指纹信息采集、启用、禁用、修改
D.D.其它相关工作
[判断题]质押合同签订后，质物及其权利凭证须移交农商银行保管或移交农商银行委托的第三方保管，农商银行及第三方负有妥善保管的责任。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《成都农商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份识别措施包括哪些( )?
A. 在建立业务关系时的识别措施
B. 在业务存续期间的持续识别和重新识别措施
C. 非自然人客户受益所有人识别措施
D. 客户洗钱风险分类管理措施
[判断题] 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农商银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农商行可以擅自采取冻结措施及提供客户身份信息及交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在通知涉案账户开户人重新核实身份后3日内,客户未向银行重新核实身份的,应当( )。
A.对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.终止涉案账户所有业务
C.对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务
D.暂停涉案账户非柜面业务
[单选题]农商行自建印章类型编号的规则为农商银行机构号加上农商银行管理员输入的（ ）位数字
A.A.一
B.B.二
C.C.三
D.D.六
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查
A.A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.B.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
C.C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
F.F.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
[判断题]《安徽农村商业银行系统信贷授权授信工作指导意见》规定，农商银行对客户的授信应当遵循先评级、后授信、再用信的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，柜员业务过程中离开座位为客户复印身份证，不需告知客户，因为很快会返回
A.正确
B.错误
