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[单选题] 农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.6"
[单选题]在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构通过交易监测标准确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。
A.日常特征;
B.身份特征;
C.交易特征;
D.行为特征
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]在报送可疑交易报告后，应对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施。
A. 客户
B. 账户
C.资金
D. 金融业务
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）的行为
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.1
B.3
C.5
D.10
