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[单选题] 对于客户洗钱风险等级分类工作过程中产生的相关档案资料()。
A.仅允许透露给上级领导
B.仅允许透露给本行内部人员
C.应严格保密
D.无需保密
[单选题]机构会计结算部门应每（）组织对本地区单位和个人洗钱风险等级划分工作的合规检查。
A.季度
B.半年
C.年
D.两年
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[多选题]本行客户洗钱风险等级划分为（）。
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]对于系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的，各机构应多久进行检视
A.不低于每30天一次
B.不低于每20天一次
C.不低于每10天一次
D.不低于每5天一次
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,以下哪组为本行客户洗钱风险等级划分标准( )。 (单选题)
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[多选题]属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。具体包括（ ）
A.典当与拍卖行业
B.废品收购行业
C.提供中介和咨询服务的机构
D.娱乐服务行业
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度划分为 （ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[多选题]客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]对于洗钱风险等级为“中”的客户，在柜面业务办理过程中应有（）进行授权确认。
A.支行主管
B.机构营业部主管
C.复核
D.分行反洗钱小组秘书
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑( )风险因素
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
