更多"[多选题]属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列"的相关试题:
[多选题]零星消防器材采购不应列入( )科目进行核算。
A.低值易耗品
B.办公费-办公用品
C.消防费
D.办公费-设备耗材
[多选题]符合下列情况之一的应列入低风险类客户（ ）。
A.客户行为或交易情况出现异常的客户
B.营业网点工作人员充分了解其职业及交易背景的自然人客户
C.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险和较高风险情形的客户
D.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户
[判断题]无砟道床对Ⅰ级伤损应做好记录，对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补，对Ⅲ级伤损应及时修补。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行客户融资业务风险预警报告管理办法》,信用卡客户出现以下情况( ),应列入特别预警信号。 (多选题)
A.持卡人在他行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
B.持卡人在本行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
C.出现多个持卡人为他人(同一人)使用资金情况,且透支金额较大,可能造成本行资产损失
D.发现信用卡为非法中介批量介绍,可能造成本行声誉损失
[判断题]利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户
A.正确
B.错误
[多选题]我行信用卡客户出现以下( )情况,应列入特别预警信号。
A.持卡人在他行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
B.持卡人在本行信用卡透支连续3期逾期未归还,金额较大,可能造成本行资产损失
C.出现多个持卡人为他人(同一人)使用资金情况,且透支金额较大,可能造成本行资产损失
D.发现信用卡为非法中介批量介绍,可能造成本行声誉损失
[判断题]( )无砟道床对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补。
A.正确
B.错误
[判断题]道岔区板式无砟轨道对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补。
A.正确
B.错误
[多选题]个贷客户经理存在（）情况，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。
A.被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上
B.被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上
C.存在重大违法违规行为或道德风险事件，确不适宜担任个贷客户经理岗位
D.存在其他需要终身禁止准入的情况
[单选题]CRTSⅡ型板式无砟轨道结构对( )伤损应列入维修计划并适时进行修补
A.Ⅰ级
B.Ⅱ级
C.Ⅲ级
D.IV级
[判断题]CRTS双块式无砟轨道对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补。
A.正确
B.错误
[单选题]每公里线路区段均值评定标准划分，（）代表应列入维修计划，适时进行修理。
A.均衡
B.计划
C.优先
D.维修
[判断题]CRTSⅡ型板式无砟轨道结构对Ⅱ级伤损应列入维修计划并适时进行修补。
A.正确
B.错误
