[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金取款业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币50万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金存款业务。
A.正确
B.错误

[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请，需提供（）。
A.现金支票
B.经办人有效身份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证件

[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人

[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易

[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
A.正确
B.错误

[多选题]河北省大额现金的标准是对公大额现金管理金额起点( );对公大额现金管理金额起点( )
A.50万元
B.10万元
C.100万元
D.20万元
E.200万元
F.

[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )。
A.个人提取3万元以上的;
B.个人提取5万元以上的;
C.单位提取20万元以上的;
D.单位提取50万元以上的。

[判断题]客户使用智慧柜员机办理现金取款低于10万元的，不需要身份审核，超过10万元的现金取款需要身份审核。
A.正确
B.错误

[多选题]客户在办理现金取款的取款方式有哪些？（）
A.存单
B.银行卡
C.存折
D.预约号

[单选题]有卡（折）现金取款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A.1
B.5
C.20
D.50

[判断题]开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）
A.正确
B.错误

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