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[判断题]不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。
A.实名账户
B.假名账户
C.联名账户
D.同名账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )以下罚款。 ( )
A.1万元以上5万元以下 1千元以上5千元以下
B.10万元以上20万元以下 5千元以上5万元以下
C.20万元以上50万元以下 1万元以上5万元以下
D.50万元以上200万元以下 5万元以上50万元以下
[单选题]金融机构不得为客户开立匿名帐户或( ),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名帐户
B.联名帐户
C.同名帐户
D.假名账户
[判断题]金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )
A.匿名账户
B.假名账户
C.一般账户
D.基本账户
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户
[多选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。
A.外汇账户
B.离岸账户
C.匿名账户
D.虚假账户
[判断题]金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户安全制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.匿名账户
B.实名账户
C.储蓄账户
D.假名账户
[判断题]可以根据客户要求开立匿名账户。
A.正确
B.错误
