更多"[判断题]对代理开户，按照制度规定的要求进行审查审核客户身份资料，同时"的相关试题:
[单选题]对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度,遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息,确保客户信息完整、真实、有效,了解客户的真实身份,不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员,或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户。
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
[判断题]单位在新旧制度转换时,应当将2019年1月1日前未入账的受托代理物资按照新制度规定记入新账。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在（ ）代理他人开户。
A.本行
B.本系统
C.本网点
D.营业时间
[单选题].签订合同时,经办人员严格按照制度规定要求进行(),认真核实签章(字)人身份,并采集影像资料作为重要证明。
A. 审查
B. 核实
C. 双录
D. 面签
[多选题]银行为小微企业简易开户，应当了解小微企业（ ）等，按照银行账户管理制度要求完成开户审核
A.经营情况
B.开户目的
C.资金支付需求
D.注册资金
[多选题]按照制度规定，信息科技风险审计内容包括哪些主要内容（ ）
A.信息科技治理
B.信息科技风险管理
C.信息安全
D.信息科技运行
E.业务连续性管理
[判断题]出入境特殊物品的货主或者其代理人,应当按照法律法规规定和相关标准的要求,输入、输出以及生产、经营、使用特殊物品。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题].企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]我社企业客户向各农合机构申请开户并选择其印鉴作为支取方式的，除按照有关开户规定提供开户证明材料外，还应填制一式四份印鉴卡，在印鉴卡正面相关栏位加盖单位公章，背面加盖预留印鉴
A.正确
B.错误
[单选题]严格执行( ）管理制度，按照财务制度规定设置电费科目，建立电费明细账。
A.企业制度
B.国网公司
C.电费管理制度
D.电费账务
[判断题]金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立结算账户时,如果企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中国金茂幕墙管理制度》规定，按照幕墙施工组织要求，结合现场施工进展情况，工程部应及早要求________组织协调幕墙施工的工作面移交。
A.监理单位
B.总包
C.幕墙单位
D.分包单位
[多选题]各网点开办Ⅱ、Ⅲ类户业务时，应遵守账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的（ ）等。
A.复印件
B.影印件
C.影像
D.传真件
[判断题]按照现金管理暂行条例规定,开户单位之间的经济往来,除按规定范围可以使用现金外,应当通过开户银行进行转账结算。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按银行卡业务规定,根据大额标准和反洗钱制度的要求,在办理银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中,应及时对超金额的客户按照报备制度登记。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责，负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。
A.运营管理部
B.业务部门
C.内控与法律合规部
D.安全保卫部
