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[判断题]民警在识别可以爆炸物时,不应该立即打开物品并进行判断。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[单选题]保安押运公司为某银行护送款项，发现可疑车辆长时间跟随运钞车，下列做法错误的是( )。
A.提高警惕不予理睬
B.记清车号上报单位
C.提高警惕做好准备
D.联系公安机关
[单选题]保安押运公司为某银行护送款项，发现可疑人员长时间窥探运钞车上下款，下列做法错误的是( )。
A.暂停上下款
B.立即通报银行
C.按正常勤务继续上下款
D.通知当地公安机关
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )
A.系统筛选
B.人工分析和排除
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和甄别
[单选题]根据集团公司HSE九项管理原则中“员工必须参与岗位危害识别及风险控制”,下面做法错误的是( )。
A. 员工任何作业活动之前,都必须进行危害识别和风险评估
B. 员工参与岗位危害识别和风险评估,不必了解风险控制方法
C. 危害识别与风险评估是员工必须履行的一项岗位职责
D. 员工应该掌握必要的危害辨识与风险评估的方法。
[单选题] 下列（ )坚决纠正的错误做法
A. 党政领导干部对案件事实和处理下达指令
B. 党委督促政法机关依法公正处理案件
C. 坚持党的领导与司法机关依法行使职权相统一
D. 党总揽大局，协调各方
[单选题]用紫外线消毒病室的错误做法是
A.先对病室进行清洁卫生工作
B.卧床病人须戴墨镜
C.擦净灯管表面灰尘
D.照射30min
E.紫外线灯亮开始计时
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
