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[单选题]因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？
A.客户身份证正反面
B.账户解冻通知书
C.账户解冻记录
D.恢复柜面交易凭证
[多选题]《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务.限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制.对账户采取不收不付控制等措施,涉及( )的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水.电.燃气.暖气.通信等公共事业费用
D.保证金
[单选题]根据业务规定,对于超过( )未能有效对账的企业结算账户,采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[判断题]法院“点对点”冻结不同于柜面冻结交易，法院“点对点”冻结是对账户主账户冻结；柜面冻结交易是对账户的子户冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[多选题]因发起社(行)操作原因导致柜面个人账户通存、个人账户通兑交易出现短款时,发起社(行)应在交易当日使用( )、( )对错账进行处理。
A. 存款撤销
B. 存款冲销
C. 冲正
D. 补正
[单选题]开户之日起（）内无交易记录的账户， 暂停其非柜面业务。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.12个月
[单选题]柜面可通过（）交易为单位结算账户开通批量转帐业务
A.A.TFM14
B.B.TFM40
C.C.TFM11
D.D.TFM02
[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]客户支取长期不动户资金，视同销户，参照《单位结算账户开销户业务柜面作业规则》第四节单位结算账户撤销业务提供资料。
A.正确
B.错误
[判断题]对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，需要柜面经理人工审核。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[单选题]（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.3.0
B.6.0
C.9.0
D.12.0
[单选题]柜面发卡时通过37203交易发卡并联动到账户页面选择代理人后，柜员执行（）交易可为客户设置密码。
A.37266卡正常改密
B.37500卡挂失
C.37512卡解锁
D.37264激活密码重置
[多选题]柜面注册的证书客户可自助添加为网银注册卡及账户类型包括（ ）。
A.A.活期存折
B.B.定期一本通
C.C.信用卡
D.D.理财金账户卡
