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[单选题]下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）。
A.亚太反洗钱小组（APG）
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（）履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（ ）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院
B.国务院总理
C.国家主席
D.全国人民代表大会及其常务委员会
[单选题]国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作。
A.中国人民银行
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]全系统审计部门至少每年组织（ ）反洗钱管理的内部审计评价，审计范围、方法和频率应与洗钱风险状况相适应，可以是专项审计或与其他审计项目结合进行，审计报告要提交董事会或其授权的专门委员会。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[单选题]反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。
A.3、5
B.3、7
C.5、7
D.5、10
[判断题]中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、司法部门、被监管机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？
A.国际货币基金组织（IMF）
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.联合国（UN）
D.世界银行（WB）
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
