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[单选题]全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展（ ）面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ）
A.A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作。
C.C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
[单选题]第六十二条 全系统每年至少组织（ ）反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[判断题]法人行社审计部门至少每年对辖内基层机构新增不良贷款进行一次审计稽核。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，履行反洗钱社会责任。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要根据法律法规及监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度，在反洗钱法律法规、监管要求或业务发展情况发生变化时，及时更新完善。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社反洗钱领导小组负责审定全系统洗钱风险自评估内控制度和工作方案，并对自评估工作中的重大事项进行（ ）。
A.A.评定
B.B.引导
C.C.指导
D.D.决策
[判断题]全系统要设立反洗钱举报通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对内部人员涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。
A.正确
B.错误
[多选题]全系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（ ）的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.A.董（理）事监事
B.B.各级管理人员
C.C.业务条线部门
D.D.分支机构
[多选题]全系统要（ ）的对业务部门、分支机构开展反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。
A.A.1年
B.B. 2年
C.C.定期
D.D. 不定期
[多选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行（ ）次专项审计，审计结果报农商银行董事会和监事会，并于审计结束后十五日内通过监测系统"关联交易专项报告"模块上报省联社，并报属地银保监部门。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的（ ）补正完毕。
A.A.当日
B.B.2日
C.C.3日
D.D.7日
[判断题]审计中心应每年至少组织一次辖内农商银行内部审计项目质量评价。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，无需承担相应法律责任。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行总部重要空白凭证管理部门至少每年一次，会同审计、保卫及其他相关部门对停止使用的重要空白凭证进行集中销毁，销毁清单保管年限（ ）。
A.A.永久
B.B.30年
C.C.15年
D.D.5年
[单选题]全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（ ）及以上金融从业经历。
A.A.4年
B.B.3年
C.C.5年
D.D.1年
[单选题]法人机构审计部门至少()对辖内基层机构新增不良贷款进行一次审计
A.每年
B.每半年
C.每月
D.每季度
