更多"[单选题]某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于("的相关试题:
[单选题]某银行工作人员马某伙同他人使用变造的银行储蓄定期存单向该行贷款,并在银行受理后帮助此笔贷款完成审批,成功骗取银行贷款,马某触犯了( )。
A.金融票证诈骗罪
B.洗钱罪
C.贷款诈骗罪
D.违规出具金融票证罪
[单选题]某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，下列做法中，符合职业操守要求的是（）。
A.在与对方探讨行业及市场发展趋势的过程中，避开与所在机构商业秘密有关的话题
B.趁对方临时离开办公室的空闲期间，随手翻看对方的文件资料
C.为给客户提供更全面的市场信息，在下班时间约见对方，询问对方银行近期要推出的新产品的信息
D.为不落后于对方机构，经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的战略决策
[单选题]某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时,遵守职业操守规定的正确做法是( )。(0.29分)
A.经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的重大战略决策?
B.在对方临时离开办公室的空闲期间,随手翻看对方书架上的图书和文件资料?
C.为给客户提供更全面的市场信息,在下班时间约见对方,询问对方银行近期将要推出的新产品设计思路等信息?
D.与对方探讨行业及市场发展趋势的过程中,避开与所在机构商业秘密有关的话题
[单选题]某银行工作人员对于《银行业从业人员职业操守》的理解存在疑惑，在询问身边同事不能得到满意解答后，可以向( )寻求解释。
A.中国人民银行
B.最高人民法院
C.中国银监会
D.中国银行业协会
[判断题]严禁签发虚假存单、凭证式国库券收款凭证、存款证明、银行询证函及其他存款证明；严禁出具虚假对账单；严禁违规出具资信证明等材料。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]—年3月8日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6 日被某银行收缴的一张100元假币,小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做 了详细记录。3月13日(3月11日,12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达 鉴定货币,并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中,工作人员操作违反了《 中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是( )。
A.小刘受理了李女士的电话鉴定请求;
B.小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录;
C.小刘3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币;
D.小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定。
[多选题]—年3月8日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。3月13日（3月11日，12日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是（）。
A.A、小刘受理了李女士的电话鉴定请求；
B.B、小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录；
C.C、小刘3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币；
D.D、小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定。
[多选题]‘年3月8日某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。3月13日(3月11日12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中工作人员操作违反了《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是()。
A.小刘受理了李女士的电话鉴定请求;
B.小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录;
C.小刘3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币;
D.小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定。
[多选题]张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有 1 张 50 元纸币疑似为假币，他马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张 50 元纸币是从未见过新型假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生，并告知了其权利。张先生又递进一张 50 元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的 50 元纸币是真币后，将假币交给了张先生。关于上述案例，下列说法正确的是 。
A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关
B. 小李应开具《假币收缴凭证》
C. 小李应开具《假币没收凭证》
D. 不应将假币退还顾客
[单选题] 甲是某银行的工作人员,掌握大量信用卡客户的资料,甲的弟弟乙系保险公司临时工人,为了开拓客户,乙找到甲要他提供客户的信息,甲于是将其持有的大量信用卡客户的信息交给乙。甲构成(
)。
A. 非法提供信用卡信息罪
B. 妨害信用卡管理罪
C. 内幕交易罪
D. 侵犯公民个人信息罪
[多选题]张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )。
A.发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关
B.小李应开具《假币收缴凭证》
C.小李应开具《假币没收收据》
D.不应将假币退还顾客
[多选题] 2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法对的是()。
A. . 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B. . 该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构;
C. . 工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记;
D. . 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
(解析:清分中心发现假币不盖章)
[多选题]张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法对的是()。
A. . 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关;
B. . 小李应开具《假币收缴凭证》;
C. . 小李应开具《假币没收收据》;
D. . 不应将假币退还顾客。
[多选题]张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他 马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种 类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给 张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定 。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生关于上述案例,下列说法正确的是( )
A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关;
B. 小李应开具《假币收缴凭证》;
C. 小李应开具《假币没收收据》;
D. 不应将假币退还顾客。
