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[单选题]金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
[单选题]下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单选题]下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
[多选题]银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.建立客户身份识别制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
E.向中国人民银行报告分析结果
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
[单选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。
A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[单选题] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门。
A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国保监会
D.中国人民银行
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
