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[判断题]为防范纸票风险，我行作为解付行，对收到的承兑付款确认影像验证申请，应拒绝并要求对方发起实物验证。
A.正确
B.错误
[判断题]我行将绿色信贷作为重要战略，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险，提升自身的环境和社会表现，并以此优化信贷结构，提高服务水平，促进发展方式转变。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
[单选题]某商贸小企业在我行申请用信时，已在5家金融机构有融资，此时应重点防范的风险是( )。
A. 过度授信
B. 借款主体虚假
C. 贸易融资背景虚假
D. 担保虚假
[判断题]我行对信用集中度风险的控制分为两种方式：一种是防范措施方式，另一种是事后的风险缓释化解方式。
A.正确
B.错误
[单选题]( )交易用于当我行作为收款行时,处理收到的他行提给我行的贷方票据,审查无误后,录入到系统中,直接记账。
A.16001同城交换提出借方
B.16002同城交换提出贷方
C.16501同城交换提入借方
D.16502同城交换提入贷方
[判断题]防范合规风险是合规管理的核心目标必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念强化风险识别与控制能力。（）
A.正确
B.错误
[判断题].防范合规风险是合规管理的核心目标,必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念,强化风险识别与控制能力。()
A.正确
B.错误
[判断题]离岗后钱箱未加锁或虽加锁钥匙未妥善保管,被他人利用盗取现金是我行现金管理中要防范的主要风险点之一。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户在我行办理衍生交易,其在我行洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以下
A.正确
B.错误
[多选题]对开证行为( ),在我行收到开证行付款确认书的前提下,可比照公司客户低风险业务方式办理国内信用证项下卖方融资(非议付)业务,不占用客户授信额度,但须全部占用开证行的融资专项授信额度
A.A.北京市农村商业银行
B.B.中国银行
C.C.中国农业银行
D.D.交通银行
[判断题]集中度风险是指单一风险暴露或风险暴露组合可能给我行带来重大损失或导致我行风险轮廓发生实质性变化的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]通过深入开展税收风险分析，客观评价企业税务风险管理水平，查找和防范税收风险，为分类分级实施差别化推送应对提供依据。
A.正确
B.错误
[多选题]存续期管理适用于法人客户作为融资客户在我行办理的,由我行承担(或受托进行)融资客户风险管理职责的各类信用与代理投资业务,具体包括
A.信贷业务、贵金属租赁业务
B.债务融资工具承销与投资业务
C.同业投融资业务
D.信贷资产证券化业务和信贷资产转
让业务等
[多选题]防范筹资风险的办法( )
A.防范利率风险
B.防范汇率风险
C.防范政治风险
D.防范财产风险
[单选题]除政策性金融机构债券以外，我行投资单一发行主体发行的涉及信用风险债券余额与该客户在我行其他融资业务业务余额之和原则上不超过我行资本净额的()(监管部门另有规定的执行相关规定)
A.A.15%
B.B.20%
C.C.10%
D.D.5%
[单选题]目前,我行办理质押及质押解除的纸票登记工作时,应由( )在出入库时进行登记。
A.入库机构
B.质押机构
C.保管机构√
D.出票机构
