更多"[多选题]各级机构调查、审查人员应对担保公司的下列哪些事项进行分析、核"的相关试题:
[多选题]融资性担保公司准入各级法人机构自主审查，主要审查
标准有（ ）。
A.准入融资性担保公司注册资本最低不低于1亿元（含），为实缴货币资本，其来源应真实合法，由出资人或发起人一次足额缴纳
B.准入融资性担保公司信用等级必须在A级（含）以上，应缴保证金比例不低于 20%
C.准入融资性担保公司信用等级在AA-级（含）以上的应缴保证金比例不低
于10%
D.准入融资性担保公司对单户被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过该担保公司净资产的10%
E.准入融资性担保公司对被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不得超过该担保公司净资产的15%
[判断题]除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
[多选题]182.授信审查人员应对授信材料的（ ）进行审查。授信调查、授信审查环节可根据需要由不同人员同时进行。
A.合规性
B.有效性
C. 完整性
D.及时性
[判断题]授信审查人员应对授信材料的合规性、有效性和完整性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]组合担保贷款审查人员应区别不同担保方式对借款申请人提交的材料进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷业务审批结束前，审查人员应对已扫描（已上传）影像资料进行监督审核，发现需要整改的，应要求经办单位将整改后的资料重新扫描上传到系统中，原有影像资料仍需保留，不得删除。
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构及工作人员不得有下列行为：（ ）
A.不按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.不按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.不按照规定对职工进行反洗钱培训
[判断题]辽宁省农村信用社各级机构、部门和人员应当为在工作中知悉的借款人和担保人信息等商业秘密保密。
A.正确
B.错误
[单选题]( )建设有利于遏制刑讯逼供和防止被审查调查人员翻供,也使审查调查人员增强依规依纪依法审查调查意识和人权保护观念,并可在关键时刻自证清白。
A.同步录音
B.同录信息化
C.视频监控
D.同步录像
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]在住房按揭楼盘准入调查中，调查人员主要应对按揭楼盘（）情况重点进行调查
A.项目基本情况
B.企业基本情况
C.楼盘后续经营前景
D.销售价格合理性
[判断题]低风险信贷业务调查、审查和审批的人员和操作流程与所担保的信贷业务规定相同。
A.正确
B.错误
