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[单选题]单选题(本题0.5分)反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
[单选题]单选题(本题0.5分)反洗钱的主要制度不包括()。
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]多选题(本题1.5分) 反洗钱主要包括()等制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
[多选题]多选题(本题1.5分)反洗钱工作的意义主要有()。
A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
[判断题]判断题(本题1分)世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)( )的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
A.预防为主
B.集中控制
C.风险为本
D.以人为本
[判断题]判断题(本题1分)中国人民银行主管反洗钱行政工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)金融机构有下列行为之一的( ),国务院反洗钱主管部门可责令整改。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的,未要求第三方采取客户身份识别措施
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作.
C.未按规定建立反洗钱内控制度
D.未按规定履行客户身份识别义务.
E.未按规定对职工进行反洗钱培训
[判断题]判断题(本题1分)我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗 钱监督管理工作。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会
[多选题]多选题(本题1.5分)按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的 “反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
[多选题]多选题(本题1.5分)中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以( )等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组 成部分。
A.指引
B.通知
C.信函
D.批复
E.规定
[单选题]处于核心地位的理想类型（）。
A.生活
B.社会理想
C.道德理想
D.职业理想
[单选题]在财政法律体系中处于核心地位的是( )。
A.会计法律制度
B.预算法律制度
C.政府采购法律制度
D.国库集中收付制度
[单选题]三个有利于标准中最根本的处于核心地位的是()
A.综合国力是否增强
B.人民生活水平是否提高
C.生产力是否得到发展
D.国内生产总值
[单选题]在行政管理过程中具有决定性作用，处于核心地位的是()。
A.行政决策
B.行政执行
C.行政监督
D.行政方法
[单选题]我国企业年金管理运作中涉及了多个主体,其中处于核心地位的是_____。
A.受托人
B.账户管理人
C.托管人
D.中介服务机构
