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[单选题]单选题(本题0.5分)反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
[单选题]单选题(本题0.5分)反洗钱的主要制度不包括()。
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]多选题(本题1.5分) 反洗钱主要包括()等制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
[多选题]多选题(本题1.5分)反洗钱工作的意义主要有()。
A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
[判断题]判断题(本题1分)世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)( )的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
A.预防为主
B.集中控制
C.风险为本
D.以人为本
[判断题]判断题(本题1分)中国人民银行主管反洗钱行政工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)金融机构有下列行为之一的( ),国务院反洗钱主管部门可责令整改。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的,未要求第三方采取客户身份识别措施
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作.
C.未按规定建立反洗钱内控制度
D.未按规定履行客户身份识别义务.
E.未按规定对职工进行反洗钱培训
[判断题]判断题(本题1分)我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗 钱监督管理工作。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.中国银行业协会
[多选题]多选题(本题1.5分)按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的 “反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
[多选题]多选题(本题1.5分)中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以( )等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组 成部分。
A.指引
B.通知
C.信函
D.批复
E.规定
[单选题]以下哪项保险在社会保障体系中处于基础与核心地位:
A. 疾病与医疗保险
B. 养老保险
C. 失业保险
D. 工伤保险
[多选题]计划在管理的各种职能中处于主导地位，主要表现在以下方面：( )。
A.计划和控制工作是不可分的
B.计划的确定总是在其他管理职能之前
C.计划工作是一成不变的
D.计划工作始终贯穿于组织、人事等工作中
[多选题]农业在国民经济中的基础地位主要表现在（）
A.为人们提供基本生活资料
B.为工业提供重要原料
C.为国民经济各部门提供技术改造的物质基础
D.为经济建设提供资金积累
[单选题]我国在历史上长期处于世界领先地位，我国思想文化、社会制度、经济发展、科学技术以及其他许多方面对周边发挥了重要辐射和引领作用，中华文明对世界文明进步做出了巨大贡献，产生了深远影响。究其深层精神根源，就在于( )。
A. 中华民族奋斗精神
B. 中华民族团结精神
C. 中华民族创造精神
D. 中华民族梦想精神
[单选题]处于核心地位的理想类型（）。
A.生活
B.社会理想
C.道德理想
D.职业理想
[单选题]在半导体技术处于领先地位的不包括
A. 高通
B. 英特尔
C. 英伟达
D. 微软
[单选题]在人体功能调节中,处于主导地位的是:
A.全身性体液调节
B.自身调节
C.神经调节
D.局部性体液调节
E.局部调节
