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[判断题]开户机构交给客户的开户许可证、预留印鉴、重空凭证、网银US错KEY等重要资料，必须直接交至（）本人，并由其当面签字确认，严禁由他人代领。
A.正确
B.错误
[多选题]开户机构交给客户的（）、（）、（）、（）等重要资料，必须直接交至单位有权人本人，并由其当面签字确认，严禁由他人代领。
A.开户许可证；
B.预留印鉴卡；
C.重空凭证；
D.网银USBKEY
[单选题]单位客户申请开立单位结算账户，应由开户机构指定客户经理等受理并履行开户尽职调查义务，严格遵循（）的原则。
A.尽职调查；
B.了解你的客户；
C.理解你的客户；
D.审慎
[多选题]个人客户在我行开立外汇账户，应出具符合实名制规定的本人有效身份证件，开户机构应对客户的（ ）进行认真审查。
A.、人证一致性
B.、证件有效性
C.、证件真伪
[判断题]开户完成后，应交给客户的开户许可证、预留印鉴卡、开户资料回执、网银 US错KEY 等所有资料，可由他人代领。
A.正确
B.错误
[多选题] "开户机构应加强对异常开户行为的审核。有哪些情况的开户机构有权拒绝开户( )。
"
A. 居住在中国境内 16 周岁以下的中国公民
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. "对开户申请人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,
开户申请人拒绝出示的"
E. 异地客户,无合理开户理由且无法提供本地常住地址的
[多选题]个人客户在我行开立外汇账户，开户机构应与客户核实（ ）等信息。
A.、开户意愿
B.、开户用途
C.、外管局证明
D.、办理外汇业务的真实性证明材料
[多选题]单位客户携带相关资料向开户机构提交批量开户申请,柜员检查客户相关资料是否齐全以及资料的()。"
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完备性"
[判断题]如遇有错账，客户开户机构应积极配合代理机构妥善处理。
A.正确
B.错误
[判断题]在江苏农信系统中，客户的手机银行卡签约机构与关联账户开户机构必需相同。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理开户时，营业机构应请客户勾选《开户信息附加表》税收居民身份 “机构类别”，对于“机构类别”选择“免于声明”的客户，营业机构还应请客户勾选具体的“免于声明单位类型”，并根据《通知》相关要求对其合理性进行判断。
A.正确
B.错误
[单选题]为提高业务处理效率，优化账户服务，开户机构应引导客户采取（）方式办理账户业务。
A.预填单；
B.提前预约柜面办理时间；
C.一次性带齐所有资料；
D.涉及人员均在场
[单选题]单位客户主动到我行开立结算账户的，应由开户机构指定（）部门客户经理进行尽职调查。
A.柜面；
B.运营管理部；
C.营销；
D.纪检
[多选题]开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。客户开户时，开户行应要求客户预留( )作为核实电话。
A.法人代表或单位负责人
B.财务负责人电话
C.单位会计
[多选题]客户在开户机构预留印鉴时，盖章应符合下列哪些要求( )
A.完整
B.清晰
C.端正
D.不能倒置
E.各枚印章间不能交叉重叠
[判断题]个人黄金交易开户及签约流程中对于填写了推荐三方机构的客户，柜员应向客户充分揭示绑定三方机构的风险，客户应在《风险责任书》上签字确认。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构与客户建立开户业务关系时,应当如何识别客户身份。( )"
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B.核对核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.以上都正确"
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.、个人无合理理由执意开立多个账户
B.、个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.、开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.、代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[单选题]开立境外机构人民币银行结算账户时，开户机构认为必要时，可委托（）就境外机构开户资料的真实性进行查询并出具书面意见。
A.、开户机构所在地的律师事务所
B.、境外机构所在地的律师事务所
C.、开户机构所在地的公证处
D.、境外机构所在地的公证处。
