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[判断题]根据人民银行《大中小微企业贷款统计制度》,金融机构应根据借款企业最新资料及时调整其所属行业及规模。除由于划型标准变更需要集中调整企业规模外,一般不做集中调整。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对企业大中小微企业规模调整，应根据借款企业最新资料每年年初集中调整
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应于每年6月份根据借款企业上一年度财务报表资料集中调整其所属行业及规模。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
A.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;
C.金融机构保存的交易记录;
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。
[多选题] 银行业金融机构应根据自身实际,选择相应设备实现()渠道记录、存储冠字号码。
A.取款机;
B.存取款一体机;
C.柜台;
D.上缴人民银行的现金。
[判断题]. 办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则,为公众办理券别调剂业务。()
A.正确
B.错误
[多选题] 对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A. 半年
B. 一年
C. 两倍
D. 三倍
[单选题]农村合作金融机构应根据资本实力、风险偏好和风险管控水平，制定投资业务的政策、制度和操作规程，建立（），明确投资总额、投资行业、投资品种的具体限额。
A.投资业务品种管理办法
B.投资业务限额管理办法
C.投资业务风险管理办法
D.投资业务行业管理办法
[多选题]银行业金融机构应根据自身实际,选择( )实现存取款一体机渠道记录、存储冠字号码。
A.存取款一体机加装冠字号码记录模块的,对存入或取出的纸币记录冠字号码。
B.存取款一体机加装冠字号码记录模块的,对取出的纸币记录冠字号码,对存入的纸币可不记录冠字号码。
C.存取款一体机未加装冠字号码记录模块的,可以开启循环功能,加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。
D.存取款一体机未加装冠字号码记录模块的,不得开启循环功能,加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。
[单选题]银行业金融机构应根据《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）有关规定，按照公款存放主体的要求出具（ ）。
A.规范意见书
B.合规意见书
C.廉政承诺书
D.自律承诺书
[多选题]农村合作金融机构应根据（）等因素，科学合理确定信托和理财产品的投资期限，原则上不得投资中长期的信托和理财产品。
A.资产负债期限
B.投资品种
C.目标投资收益率
D.流动性状况
