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[多选题]金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息；
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录；
C.金融机构保存的交易记录；
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。
[单选题]( )负责我行反洗钱风险评估管理工作。
A..风险管理部
B..审计部
C..信息科技部
D..运营管理部
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[多选题]本行根据洗钱风险评估指标基本要素及其风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（ ）。
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
[简答题]哪些情况，反洗钱评估工作直接确定为不合格？
[多选题]根据法人金融机构开展洗钱风险自评估的灵活性原则，机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。
A.经营管理
B.外部环境
C.监管法规
D.客户群体
E.产品服务
F.洗钱风险状况
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱管理牵头部门将全系统的综合性洗钱风险自评估报告提交( )审议。
A.总行反洗钱工作领导小组
B.各部室负责人
C.总行行领导
D.董事长
[判断题]按照风险为本的原则，根据反洗钱工作需要，结合反洗钱形势发展和监管需求，可适时调整评估内容。
A.正确
B.错误
