更多"[单选题]客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需"的相关试题:
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]对于重要客户的新增、销户或重要性等级变更信息，应在变更后( )个工作日内向政府主管部门进行报告，同时抄报公司营销部。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]CCS等级为（ ）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。
A.“低风险”
B.“中风险”
C.“高风险”
D.“禁止类”
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[单选题]办理对公理财签约管理时，如CCS等级分类为______等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[单选题]对CCS等级分类为______等级客户禁止开通对公理财的电子渠道。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[单选题]CCS等级为“______”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
[单选题]CCS等级为______客户，网点不得办理业务。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[多选题]账户重要信息变更包括（）
A.A.注册地址
B.B.经营范围
C.C.办公地址
D.D.单位名称
[多选题]五项非重要信息变更可以在哪些渠道进行变更修改。（ ）
A.A.公司网银
B.B.公司手机银行
C.C.对公综合自助设备
D.D.VTM渠道
[多选题]单位帐户非重要信息变更主要包括
A.A.单位注册地址
B.B.单位财务负责人
C.C.单位支付业务联系人
D.D.法定代表人证件号码
[多选题] 对于客户申请的客户服务信息变更需求，必须通过客户身份验证后，在（ ）完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员，在工作中发现的客户服务信息事实变更，应于发现（ ）完成更新。
A.受理当天内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.当日
[多选题]对于客户申请的客户服务信息变更需求，必须通过客户身份验证后，在（ ）完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员，在工作中发现的客户服务信息事实变更，应于发现（ ）完成更新。
A.受理当天内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.当日
[单选题]（ ）管理合约信息可以变更的内容包括信息修改、更换结算账户、重要信息同步等，但客户名称、证件类型和证件号码不能变更，已通过合约关联后的地址、电话等联系方式不能变更。
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币
[单选题]办理多级账簿业务时，当客户CCS等级为禁止类的，______。
A.提供对公客户尽职调查表
B.提供对公客户加强型尽职调查表
C.禁止受理
D.报上级行审批
[判断题]办理客户信息维护业务，客户信息变更申请书加盖附件章后附在客户信息维护确认书后做附件。( )
A.正确
B.错误
