更多"[多选题]违反安全标准管理的，有下列情形之一，给予警告或者记过处分；情"的相关试题:
[判断题]参与赌博的,给予警告或者记过处分,情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职或者开除处分。( )
A.正确
B.错误
[单选题]有下列（ ）情形之一的，给予主管人员和相关责任人员警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。
A.系统内往来类业务不按规定办理账务核对、查处不符账项的
B.违反规定对外出具存款证明书、询证函等特殊业务的
C.违反规定使用他人柜员号办理业务的
D.复核或授权流于形式
[多选题]有下列（）行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的给予记大过或降级处分；情节严重或造成严重后果的给予撤职至开除处分。
A.弄虚作假以其他收入抵顶中间业务收入的；
B.收取监管部门明确严禁收取的收费项目的；
C.违反规定浮利分费的。
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的给予留用察看或开除处分。
A.违反反洗钱保密规定泄露有关信息的；
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
C.拒绝提供反洗钱调查材料或提供虚假材料的。
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
[多选题]有下列（ ）违规行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分
A.存取款凭条未经客户签字，或者代理客户签字的
B.擅自抽换账卡或者凭证的
C.擅自办理计算机冲正业务的
D.在柜员自己的终端上办理本人的存取业务的
[多选题]有下列（ ）情形之一，给予主管人员和相关责任人员警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分：
A.传票未及时上缴事后监督中心或事后监督中心没有及时复核造成损失的
B.事后监督人员发现问题后，未及时提示差错和违规交易造成损失的
C.事后监督中心未按规定保存好有关会计资料，出现遗失的
D.事后监督中心未及时上报发现的重大差错或可疑业务的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予留用察看或开除处分。
A.违反反洗钱保密规定，泄露有关信息的；
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
C.拒绝提供反洗钱调查材料或提供虚假材料的。
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
[多选题]有下列（）行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.弄虚作假，以其他收入抵顶中间业务收入的；
B.收取监管部门明确严禁收取的收费项目的；
C.违反规定浮利分费的。
[多选题]有下列（ ）行为之一的，给予领导责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除处分。
A. 纵容、默许、包庇工作人员弄虚作假和违规经营的
B. 工作不负责任，玩忽职守，导致管理混乱的
C. 未按规定行使管理、监督、检查职责，或查出问题不报告、不督促整改、不处理的
D. 将明知有劣迹或不良行为的人员，安排或继续留任在重要业务岗位、重要管理岗位的
E. 授意、指使、强令、胁迫经办人员简化或改变业务操作程序的
F. 与有业务关系的客户发生非正常资金往来的
[多选题]违反固定资产管理规定，有下列()行为之一
的，给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分。
A.固定资产账面价值和在建工程账面价值之和占净资产的比重超过规定比例的；
B.未按规定确认固定资产，形成账外资产或扩大固定资产核算范围，逃避费用管理的；
C.随意变更固定资产折旧年限、方法，调节利润的；
D.将固定资产有偿让渡他人使用或以明显低于市场价格对外出租、出售的；当资金来源购建固定资产的；
E.未按规定处置、报废固定资产，造成损失的。
F.购置固定资产登记在他人名下的；
[多选题]对账工作中，有下列情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至开除处分
A. 发现可疑账务未及时上报的
B. 未按规定核对系统内、外账务的
C. 未按要求的对账方式、渠道和时间发送余额对账单，有意为正常对账设置障碍
D. 发现重大差错未及时上报或隐瞒不报的
E. 保管不善导致对账单毁损、丢失的
[多选题]柜员在办理业务过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人、制约责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除留用察看至开除处分
A. 柜员离柜时未退出操作界面，重要物品未入库（柜）保管的
B. 非营业时间办理现金收付业务的
C. 现金库未按岗位分离原则设置库管员和记账员或库管员与记账员混岗操作的
D. 柜员之间“空调”现金的
E. 擅自抽换凭证的
[多选题]在办理票据业务中，有下列情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至开除处分
A. 无理拒付或故意压票的
B. 未按规定保管票据及相关资料的
C. 签发无资金保证的票据的
D. 未将款项支付给存款人指定收款人的
[多选题]（ ），给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.为不符合发卡条件的个人或单位办理信用卡（公务卡）的
B.代替申请人（担保人）在申请材料上签字的
C.未及时将申请材料交由相关部门处理，遗失申请材料的
D.未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料，或初具不实资信调查报告的
E.未按规定及时上传和接收信用卡（公务卡）止付名单的
[多选题]有下列行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至留用察看处分。
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的；
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的；
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的；
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的。
[多选题]有下列（）行为之一的给予有关责任人经济处罚；情节较重的给予警告或记过处分；情节严重或造成严重
后果的给予记大过或降级处分。
A.未按规定履行服务收费项目公示义务的；
B.擅自收取未经公示的收费项目或调整收费标准的；
C.违规减免对客户的服务收费或协助客户以虚假材料骗取收费优惠政策的；
D.未按规定做好金融服务价格投诉管理的；
E.超权限或变相超权限提高或降低收费价格的；
F.擅自执行新业务收费价格标准的；
G.隐瞒损害单位利益的重大价格事件的。
