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[多选题]各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作？（）
A.“风险为本”的原则
B.“反洗钱人人有责”的原则
C.“了解你的客户”的原则
D.“为客户保密”的原则
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ）,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[单选题]反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化的,各营业机构应填报相关反洗钱非现场报表,( )个工作日内报送总行合规风险部。(0.14分)
A.5
B.7
C.10
D.15
[多选题]信用评级推翻遵循以下哪些原则（ )。
A.审慎性
B.独立性
C.合格性
D.真实性
[多选题]现场检查应遵循以下哪些原则:()
A.客观性原则
B.独立性原则
C.规范性原则
D.必要性原则
E.数字化原则
F.保密性原则
[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在（ ）时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
[多选题]信用评级调整应遵循以下哪些原则（ )。
A.审慎性
B.独立性
C.合格性
D.客观性
[多选题]31. 内部控制评价应遵循以下哪些原则？
A.一致性原则
B.全面性原则
C.重要性原则
D.客观性原则
[多选题]乘客事务处理应遵循以下哪些原则？（ ）
A.首问责任制
B.投诉不申辩原则
C.乘客满意原则
D.及时原则
E.现场处理原则
[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（ ）等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有哪些？( )
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查义务
