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[多选题]银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的( ),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
A.工作圈
B.生活圈
C.朋友圈
D.消费圈
[单选题]零散假币应存放于货币金银部门( )。
A.带有密码锁专用箱内
B.假币负责人办公室柜子里
C.与其他货币分开的专用箱内
D.负责人办公室柜子里
[判断题]无发行库的分支机构,假币应存放于货币金银业务部门专用箱(柜)内。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》规定,金融机构现金管理部门应于每月15日前将本行清分中心发现的()集中整理,填制《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》。
A.美元
B.残币
C.硬币
D.假币
[判断题]业主项目部每月应对考核范围内作业点的1/3进行自查,建设管理单位分管负责人每半年应对每个在建项目(标段)至少检查一次。( )[国网(基建/3)956—2019《国家电网有限公司输变电工程安全质量责任量化考核办法》第二十一条(三)]
A.正确
B.错误
[判断题]地市级、县(区)级供电单位安监部,每月应对本单位专业管理部门及专业所队(中心)开展“全覆盖”监督。
A.正确
B.错误
[多选题]地市级、县(区)级供电单位安监部,每月应对本单位专业管理部门及专业所队(中心)开展“()”监督,按月制定(),并同步纳入至(),确保计划刚性执行。
A.全覆盖
B.可视化监督计划
C.安全监督计划管理
D.月度作业计划
[多选题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159 号)文件提出,为实现假币样张收缴来源的全面覆盖,中国人民银行决定从( )方面进一步强化假币收缴工作的管理,以充实人民银行假币样张库,全面掌握银行业金融机构假币收缴情况。
A.银行业金融机构现金清分中心
B.假币案件收缴
C. 银行业金融机构柜面
D. 现金流较大的车站、码头
[单选题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金〔2013〕159号)规定,金融机构现金清分中心发现假币后应( )。
A. 退回来源单位
B. 按照假币收缴程序收缴
C. 直接销毁
D. 按照假币处置规程封装交人民银行