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[多选题] 智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。
A..客户辅助身份证明材料
B..拨打预留电话
C..通过陪同人员
D..单位介绍信
[判断题] 客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员应拨打客户预留电话,查看手机号码归属地区是否存疑、手机状态是否为关机或不存在。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员可通过以下方式进行进一步核实:
A..要求客户提供辅助身份证明材料进行佐证核实
B..仔细观察来人言语、表情等有无异常
C..询问客户本人信息,判断其是否本人办理业务
D..请客户拨打我行座机,检查来电号码与客户预留手机号是否相同
[多选题] 请问:客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员可通过以下方式进行进一步核实:
A..要求客户提供辅助身份证明材料进行佐证核实
B..仔细观察来人言语、表情等有无异常
C..询问客户本人信息,判断其是否本人办理业务
D..请客户拨打我行座机,检查来电号码与客户预留手机号是否相同
[判断题]对于辅助证件或其他证明文件/材料，审核人员应留存相关电子影像。
A.正确
B.错误
[单选题]1.194.第194题
在客户投诉类电话处理完毕后，工作人员应感谢客户对于供电企业的信任和关心。
A.正确
B.错误
[多选题]1.144.第144题
客户投诉类电话处理完毕后，工作人员应感谢客户对于供电企业的()和()。
A.信任
B.关心
C.认可
D.理解
[多选题]对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[判断题] 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于委托单位从其基本账户开户行办理主动付款提回的进账单,我行柜台人员应审核进账单上是否注明了“代发工资”字样。
A.正确
B.错误
[判断题]至少每周抽查经办柜员是否对客户身份进行审核，新账户是否为客户本人账户
A.正确
B.错误
[判断题] 对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
[多选题] “面签存疑”的个人,应由本人至网点办理重新识别,客户应提供(),柜员审核无误后,修改面签标识。
A..本人有效身份证件
B..前期已办理申请办理外汇业务的真实性证明材料
C..外管局证明
D..当前申请办理外汇业务的真实性证明材料
[判断题] 办理大额汇划电话核实时,对于未取得联系的,柜台人员应事后尽快再次电话联系客户,并做好后续通知的相关记录。对单位大额资金汇划的业务,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。但对于个人代理业务需电话核实的,必须核实到存款人本人。
A.正确
B.错误
[判断题]是否进行客户身份和业务背景真实性审核
A.正确
B.错误
[多选题] 人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于:
A..通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B..通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同
C..其他面部个性化特征
