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[单选题]在对公业务中,跨境汇款的收款人一般是()
A.进口商
B.出口商
C.汇出行
D.汇入行
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款事中尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的( ).
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款( )尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人账号
A.SWIFT跨境汇款
B.跨境全币汇款
C.西联汇款
D.环球汇票
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]根据2020年10月12日“个人外汇跨境汇款柜面交易流程重构”介绍,此版个人外汇跨境汇款新增了哪些功能?
A.集中政策审核
B.常用收款人信息导入
C.留学学校信息导入
D.辅助汇款信息模板
E.附言英语词库
[判断题]涉及洗钱、制裁因素的个人跨境汇款业务背景调查
A.正确
B.错误
[单选题]关于跨境汇款业务,以下说法正确的是。()
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快
A.SWIFT跨境汇款
B.跨境全币汇款
C.西联汇款
D.环球汇票
[判断题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,仅需审核汇款人的信息,发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]FTE账户与境外非同名账户间的资金汇划,视同跨境汇款业务管理
A.正确
B.错误
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划,视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[判断题]个人跨境汇款用途不得为( )。
A.正确
B.错误
[多选题]新版个人外汇跨境汇款有哪些功能?
A.A.集中政策审核
B.B.常用收款人信息导入
C.C.留学学校信息导入
D.D.辅助汇款信息模板
E.E.附言英语词库
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]跨境人民币汇款业务仅需要进行国际收支申报。
A.正确
B.错误