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[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款事中尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的( ).
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款( )尽职调查工作,核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.正确
B.错误
[多选题]根据2020年10月12日“个人外汇跨境汇款柜面交易流程重构”介绍,此版个人外汇跨境汇款新增了哪些功能?
A.集中政策审核
B.常用收款人信息导入
C.留学学校信息导入
D.辅助汇款信息模板
E.附言英语词库
[判断题]涉及洗钱、制裁因素的个人跨境汇款业务背景调查
A.正确
B.错误
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是( )。
A.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
B.个人客户当日累计不超过等值5万美元
C.系统给出合规提示信息,分行知晓即可
D.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
[多选题]新版个人外汇跨境汇款有哪些功能?
A.A.集中政策审核
B.B.常用收款人信息导入
C.C.留学学校信息导入
D.D.辅助汇款信息模板
E.E.附言英语词库
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易()办理
A.TDGHK
B.T433
C.TDG67
D.TDG80
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人账号
A.SWIFT跨境汇款
B.跨境全币汇款
C.西联汇款
D.环球汇票
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]个人外汇跨境汇款全额到账支持事前扣收原币或人民币的币种有( ),只支持扣收原币的有( )。
A.美元
B.港元
C.英镑
D.澳元
E.欧元
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些( )?
A.SWIFT跨境汇款
B.跨境全币汇款
C.西联汇款
D.环球汇票
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快
A.SWIFT跨境汇款
B.跨境全币汇款
C.西联汇款
D.环球汇票