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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安.工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[判断题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]本行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下几种措施，来识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取以下的()措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
E.其他可依法采取的措施。
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额取现服务
[多选题]商业银行为自然人客户办理（）或者（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上
B. 人民币单笔5万元以上
C. 外币等值5万美元以上
D. 外币等值1万美元以上
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[判断题]按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
