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[单选题]对大额出账和走账,分别由基层行( )验核或由上级行独立进行复审、批准。
A.单人
B.双人
[判断题]对大额出账和走账,分别由基层行运营主管验核或由上级行独立进行复审、批准。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]对新客户的大额转账汇款,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行 或由上级行独立进行复审、批准。要建立与该客户 以上主管热线联系查证制度。
[单选题]对大额出账和走账,要建立与该客户( )主管热线联系查证制度。
A.一个
B.一个以上
C.两个
D.两个以上
[单选题]对公网银规定企业转账金额在( )金额以上的,需要提前一天在对公网银客户端大额出账预约中预约。
A.500万
B.1000万
C.2000万
D.5000万
[单选题]我行出于保护客户资产安全的考虑,向未签约短信通知的账户所有人,主动推送大额出账短信,目前大额通知起点金额为( )万元。
A.10
B.20
C.30
D.40
[单选题]商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循( )的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
A.“了解客户”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的客户业务”
D.“了解你的客户业务单据”
[判断题]对客户的大额资金出账,要采取有效方式及时通知预留联系人,必要时可要求与预留联系人当面核对。(0.29分)
A.正确
B.错误
[多选题]大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务,按客户约定的( )与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。
A.大额付款查证联系人
B.查证联系电话
C.查证金额
D.凭证类型
[判断题]用户上月不出账，本月出账，则计入赢回用户
A.正确
B.错误
[判断题]沃小号发展算出账用户，以10元月租为例，每月出账10元。
A.正确
B.错误
[单选题]某省4月流失用户11万，当月出账用户550万，上月出账用户500万，那么流失率多少？
A.0.018
B.0.02
C.0.022
D.0.024
[多选题]多项选择题IDC业务由集团一点出账,省公司根据集团集约出账结果,完成省内()等。
A.合账
B.收费
C.打票
D.列收
E.销账
[判断题]银企对账管理系统中，对账中心不符处理即不符审核，主要包括“出账机构不符审核”和“出账机构不符审核记录”两部分。
A.正确
B.错误
[单选题]Ⅱ类账户日累出账及入账金额均为()人民币, Ⅲ类账户日累计出账金额_()__元,入账金额_()人民币。( )
A.5000 1000 5000
B.10000 2000 5000
C. 10000 1000 5000
D.2000 2000 5000
